Hành vi trộm cắp và trộm cắp nhân viên là gì?

Điều này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Một nhân viên đáng tin cậy đánh cắp tiền từ một doanh nghiệp nhỏ. Theo Tập đoàn Bero, hơn một nửa số doanh nghiệp không thu hồi được tiền do những kẻ phát hiện, và biển thủ thường dẫn đến phá sản doanh nghiệp. Với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn cần biết về tham ô và làm thế nào để bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi những kẻ bắt chước tiềm năng.

Bạo động là gì?

Sự tham ô, còn được gọi là trộm cắp nhân viên là hành vi chiếm đoạt sai quỹ đã được ủy thác vào sự chăm sóc của bạn nhưng thuộc sở hữu của người khác.

Mức độ tham nhũng thông thường nhất là do nhân viên, nhưng những người khác có trách nhiệm uỷ thác cũng có thể bị buộc tội tham ô.

Sự tham ô là một loại gian lận cụ thể, được định nghĩa là "hiểu sai sự thật hoặc che giấu một thực tế vật chất để gây ra người khác làm tổn hại đến họ".

Sự tham nhũng của kế toán là việc vận dụng các hồ sơ kế toán để trốn trộm tài chính.

Sự tham ô có thể bị truy tố như gian lận hình sự hoặc gian lận dân sự. Trong trường hợp gian lận dân sự, người sử dụng lao động có thể khởi kiện người lao động.

Các yếu tố trong sự tham ô là gì?

Để có trách nhiệm giải phóng tham nhũng, phải có bốn yếu tố và phải được chứng minh.

• Phải có một mối quan hệ uỷ thác giữa hai bên; nghĩa là phải có một mối quan hệ tin tưởng, trách nhiệm chăm sóc trách nhiệm (tiền bạc hay tài sản, ví dụ) và sự phụ thuộc của một bên vào bên kia.
• Bị cáo phải có được tài sản qua mối quan hệ, chứ không phải bằng một cách nào khác. Điều này đôi khi rất khó để chứng minh, đặc biệt trong trường hợp biển thủ tiền mặt từ một quán bar, ví dụ.
• Bị cáo phải lấy quyền sở hữu tài sản hoặc chuyển giao tài sản cho người khác (gọi là vận chuyển).
• Hành động của bị can là cố ý. Điều này cũng đôi khi rất khó để chứng minh. Làm thế nào để bạn chứng minh ý định?

Hình phạt đối với sự tham ô là gì?

Hình phạt sẽ phụ thuộc vào số tiền bị đánh cắp. Nếu bị kết án, người nhại án có thể bị phạt, có thể phải bồi thường (trả lại tiền). Trong một số trường hợp, cũng là một bản án tù.

Một số ví dụ về sự tham ô là gì?

Ví dụ về biển thủ có bao gồm nhân viên rút tiền ngân hàng, tiền đặt cọc, nhân viên kế toán lấy tiền hoàn trả của khách hàng, luật sư sử dụng ngân quỹ trong tài khoản ký quỹ cho chính mình, và nhân viên biên chế không ký quỹ đúng số tiền thuế lao động, giữ phần còn lại cho mình.

Sự tham ô dường như là phổ biến trong ngành tái chế.Rick Leblanc, Chuyên gia Tái chế, viết về một trường hợp trong đó một nhân viên đã nhồi nhét bằng cách trả tiền quá mức cho một người thu gom phế liệu kim loại phế liệu (và dường như chia sẻ những lợi ích bất lợi).

Nhân viên trong các doanh nghiệp bán lẻ có thói quen đi dạo với hàng hóa. Đây là hành vi trộm cắp của nhân viên, và nó được gọi là "co lại" trong ngành. Một vụ đánh cắp nhân viên bán lẻ thông thường khác là thẻ quà tặng. Dễ dàng để trong túi của bạn và đi bộ với.

Tất nhiên, gian lận máy tính của nhân viên có nhiều khía cạnh, nhiều trong số đó có liên quan đến việc chuyển tiền giả mạo của nhân viên.

Làm thế nào để một doanh nghiệp tự bảo vệ mình khỏi sự tham ô?

Để bắt đầu công việc bảo vệ doanh nghiệp của bạn, chú ý đến hai yếu tố liên quan đến biển thủ:

• Tập trung vào nhân viên có trách nhiệm uỷ thác, như những người trong phòng biên chế của bạn, các khoản phải thu, các khoản phải trả và những người hoà giải ngân hàng các câu lệnh. Đây là những người có nhiều khả năng để chiếm đoạt.
• Tập trung vào các giao dịch tiền mặt. Yêu cầu phải ghi lại tất cả các giao dịch tiền mặt, càng nhiều càng tốt.

Bài viết này thảo luận về 5 bước mà người sử dụng lao động nên làm để ngăn chặn trộm cắp và tham ô của nhân viên.