Làm thế nào để báo cáo gian lận bị nghi ngờ về phá sản

không xảy ra thường xuyên như một số người nghi ngờ, gian lận phá sản đã là một vấn đề miễn là chúng tôi đã có một hệ thống các tòa án phá sản tại chỗ. Bạn nên làm gì nếu bạn nghi ngờ ai đó hoặc một công ty đang giấu tài sản từ tòa án phá sản hoặc đang thực hiện một số loại gian lận phá sản khác như khai báo sai lợi tức hoặc chi phí, nằm dưới lời tuyên thệ, hoặc sạc thẻ tín dụng trước khi nộp đơn xin phá sản?

Bạn có thể báo cáo những nghi ngờ của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng tên của mình, bạn sẽ không bị giấu tên và có thể bị kiện bởi người đòi nợ nếu bạn nói ra là sai (xem bên dưới).

Các loại gian lận phá sản

Một con nợ có thể phạm sai trái về phá sản không chỉ đối với tòa mà còn đối với các chủ nợ. Các chủ nợ có thể gian lận phá sản đối với tòa án. Trong một số trường hợp, thậm chí cả người được ủy thác và bên thứ ba có thể phạm sai trái về phá sản. Dưới đây là một số ví dụ:

• Chủ nợ nộp đơn yêu cầu bồi thường trong trường hợp phá sản vì biết rằng người nợ nợ ít hơn chủ nợ đang đòi.
• Một con nợ che giấu đồ trang sức bằng cách tặng nó cho thân nhân giữ cho đến khi vụ án hoàn tất.
• Một người cho vay đánh giá thấp cổ phiếu trên lịch trình của mình, và các dấu hiệu về tính chính xác theo hình phạt khai man hoặc chứng thực về giá trị không chính xác trong tòa án dưới hình thức tuyên thệ.
• Một người nợ cố ý không báo cáo thu nhập tự do theo lịch trình của mình.

• Hoặc là một người nợ hoặc một chủ nợ cố gắng hưởng lợi với người quản lý tài sản thông qua hối lộ.
• Người được ủy thác giải phóng số tiền mà cô thu được cho tài sản phá sản.
• Tư vấn thế chấp nộp đơn xin phá sản theo tên của khách hàng, nhưng không có kiến ​​thức của khách hàng, để ngăn chặn việc tịch thu tài sản.

Đây là một bài viết có nhiều thông tin hơn: Một mồi về các vụ kiện về phá sản

Tôi nên làm gì để báo cáo về gian lận phá sản?

Sở Tư pháp đã được giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc thông qua Văn phòng Ủy viên của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra và truy tố các vụ gian lận phá sản. Để báo cáo trường hợp bị nghi ngờ gian lận phá sản, Bộ Tư pháp yêu cầu bạn cung cấp bản tóm tắt bằng văn bản với các thông tin sau:

• Tên và địa chỉ của người hoặc doanh nghiệp bạn đang báo cáo.
• Tên của vụ kiện về phá sản, số vụ việc và địa điểm nơi vụ án được nộp.
• Bất kỳ thông tin nhận dạng nào bạn có thể có liên quan đến cá nhân hoặc doanh nghiệp.
• Mô tả ngắn gọn về cáo buộc gian lận, bao gồm cách bạn nhận thức được gian lận và khi gian lận diễn ra. Vui lòng bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ.
• Xác định loại tài sản đã được che giấu và giá trị đồng đô la ước tính, hoặc số tiền thu nhập chưa được báo cáo, tài sản bị định giá thấp hoặc tài sản hoặc khiếu nại khác bị bỏ sót.
• Tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn. *

* Xin lưu ý rằng bạn không bắt buộc phải xác định mình, nhưng biết ai làm báo cáo có thể hữu ích cho việc điều tra, đặc biệt nếu có thêm các câu hỏi khác.

Các tuyên bố chung mơ hồ ít có khả năng dẫn đến một cuộc điều tra và truy tố hơn là những chi tiết cụ thể chi tiết được hỗ trợ bởi các tài liệu thích hợp.

Tôi phải làm gì để báo cáo về gian lận phá sản?

Đây là cách thu thập thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp:

Qua email:

USTP. Phá sản. Gian lận @ usdoj. gov

hoặc bằng đường bưu điện đến:

Văn phòng Điều hành của Ủy viên Hoa Kỳ

Phòng Thi hành Hình sự

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

hoặc liên hệ với văn phòng địa phương của Người Quản lý Tài sản Hoa Kỳ hoặc Quản trị viên Phá sản:

• Đối với các trường hợp ở Alabama và North Carolina, hãy liên hệ với Quản trị viên Phá sản Phá sản - tìm danh sách cơ quan của Người Quản lý Phá sản cho các tiểu bang đó.
• Đối với các trường hợp ở các tiểu bang khác, hãy tìm danh sách các văn phòng khu vực của Ủy viên của Hoa Kỳ.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi báo cáo gian lận phá sản?

Chính sách của Bộ Tư pháp là các vụ điều tra hình sự sẽ không được tiết lộ. Bộ Tư pháp và Văn phòng Ủy thác của Hoa Kỳ sẽ không xác nhận hoặc từ chối nếu một cuộc điều tra đang diễn ra hoặc thậm chí nếu vấn đề đã được giới thiệu đến họ.

Do đó, bạn sẽ không nhận được thông báo rằng bạn đã gửi thông tin này và bạn không thể tìm hiểu các kết quả nộp của bạn trừ khi Bộ Tư pháp hoặc Văn phòng Ủy thác của Hoa Kỳ cần liên lạc với bạn để biết thêm thông tin hoặc nếu việc truy tố đi về phía trước.

Thông tin bạn gửi sẽ được xem xét nhanh chóng. Nếu nó thiết lập một niềm tin hợp lý rằng một vi phạm hình sự đã xảy ra, vấn đề sẽ được chuyển đến Luật sư Hoa Kỳ. Nếu luật sư Hoa Kỳ cho rằng báo cáo đó có thành tích, thì sẽ được chuyển cho cơ quan thi hành luật phù hợp để điều tra.

Nếu tôi làm báo cáo, danh tính của tôi sẽ được bảo vệ?

Không, bạn không thể yên tâm rằng danh tính của bạn sẽ được bảo vệ, nhưng bạn có thể báo cáo gian lận một cách ẩn danh. Hơn nữa, bạn cũng không bị trốn tránh. Nếu người nợ hoặc người bị buộc tội sau đó được tha bổng trong quá trình tố tụng hình sự, bạn có thể bị buộc tội truy tố ác độc nếu nhận dạng của bạn được tiết lộ. Ngay cả khi không có thủ tục tố tụng hình sự, bạn có thể phải đối mặt với một vụ kiện vu khống, bôi nhọ hoặc phỉ báng khác.