Thành công của Bitcoin dẫn đến những kẻ xấu và cơ hội

Khi bạn nói chuyện với những người mới sử dụng Bitcoin, họ thường hỏi bạn tại sao bạn hỗ trợ một hình thức tiền tệ được những kẻ khủng bố và bọn tội phạm sử dụng để tránh việc phát hiện và sử dụng bản chất "cá nhân" các giao dịch của Bitcoin.

Mặc dù bạn có thể nhắc nhở họ rằng các hóa đơn đô la, kiểm tra tài khoản, rửa tiền và các kế hoạch tài chính của Ponzi đã xảy ra trong nhiều năm qua hệ thống hiện tại bằng đồng đô la, có một số sự thật trong lời chỉ trích của bitcoin.

Trong năm 2014, có báo cáo rằng các blog của ISIS đã thảo luận cách sử dụng bitcoin cho các phương tiện bất hợp pháp. Kể từ đó, đã có những báo cáo rằng ISIS đã sử dụng và dự trữ bitcoin cho các hoạt động khủng bố của họ. Sau vụ tấn công Paris, người ta phát hiện ra rằng nhóm khủng bố đã có một ví tiền bằng đồng tiền ảo với hơn 3 triệu đô la.

Bitcoin cũng được sử dụng để đòi tiền chuộc, và gần đây nhất là một hacker nắm quyền kiểm soát hệ thống máy tính của Trung tâm Y tế Presbyterian Hollywood và yêu cầu một khoản tiền chuộc trị giá 17.000 đô la Mỹ được trả.

Việc sử dụng bitcoin cho các phương tiện bất hợp pháp đã không bị mất trên các cơ quan chính phủ. Cục điều tra liên bang đã đưa ra một nghiên cứu tình huống cảnh báo rằng tùy chọn vốn có của ẩn danh trong mỗi giao dịch bitcoin sẽ làm cho nó dễ bị hoạt động bất hợp pháp. Nghiên cứu trường hợp chỉ ra rằng "tội phạm mạng có thể ngày càng sử dụng bitcoins để mua hàng hoá và dịch vụ bất hợp pháp và để tài trợ các hoạt động bất hợp pháp. "

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về cách Bitcoin được sử dụng cho các hình thức phạm tội là trường hợp của Ross Ulbricht và việc sử dụng Bitcoin trên trang web Silk Road của mình cho phép mua thuốc và nhiều hàng hóa bất hợp pháp khác . Ulbricht hiện đang phải chịu án tù chung thân tại nhà tù liên bang vì dính líu với Con Đường Tơ Lụa.

Các nhà phê bình sẽ chỉ ra bản chất vô danh của Bitcoin là một lý do lớn cho thấy những cách xấu xa của Ulbricht được cho phép xảy ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, việc bắt giữ Ulbricht (cũng như của Mark Karpeles, lãnh đạo của Mt. Gox) xảy ra vì công việc của cảnh sát tốt đã nhận ra rằng bản chất vô danh của bitcoin thực sự là một quan niệm sai lầm.

Bất cứ khi nào xảy ra giao dịch Bitcoin, nó tạo ra một bản ghi vĩnh viễn trên sổ cái mà nằm trên Blockchain. Mặc dù giao dịch không ghi lại tên và địa điểm, thực tế là các giao dịch này nằm trên một sổ cái có khả năng theo dõi và theo dõi chuyển động của mỗi Bitcoin. Tất nhiên, số lượng giao dịch Bitcoin hàng ngày làm cho công việc này trở nên khó khăn và gần như không thể. Tuy nhiên, cuối cùng Ulbricht đã được đưa ra công lý. << bắt đầu | kết thúc >> Phần tiếp theo của FBI Ilhwan Yum đã có thể ghi lại một dấu vết của 700.000 bitcoins bằng cách sử dụng máy tính xách tay không được mã hóa của Ulbricht và bằng cách tạo ra từ đó một bản ghi về giao dịch của Ulbricht, cuối cùng đã tạo ra trường hợp chống lại ông, dẫn đến sự kết án của ông.

Mặc dù thành công của Agent Yum đặc biệt để theo dõi đường mòn bitcoin của Ulrbicht, thực tế là mặc dù có thể, sau một số lượng lớn các giao dịch bitcoin trên cơ sở hàng ngày và tương quan chúng với người dùng cụ thể không phải là một công việc dễ dàng.

Có một số công ty nhắm đến khả năng dễ dàng theo dõi các giao dịch bitcoin. Một là khởi động blockchain được gọi là SABR, đang làm việc về phần mềm sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ theo dõi các giao dịch bitcoin trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo Brave New Coin, Trung tâm Tội phạm Hình sự Châu Âu (EC3) đã hợp tác với một công ty blockchain tên là Chainalysis, một nhà điều tra chính thức cho các chủ nợ của Mt. Gox để cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật quyền truy cập vào phần mềm phát hiện hoạt động đáng ngờ trong thời gian thực cùng với các công cụ điều tra khác.

Có vẻ như giống như bất kỳ loại tiền tệ nào, sẽ luôn luôn có tội phạm sử dụng nó vì các biện pháp bất hợp pháp, nhưng tin tốt là luôn có những kẻ tốt cố gắng ngăn chặn những nỗ lực của họ. Những người làm việc để làm như vậy liên quan đến công nghệ blockchain sẽ làm nhiều hơn là tìm những kẻ xấu.

Chúng sẽ bảo vệ độ tin cậy của công nghệ Bitcoin và Blockchain.