5 Gian lận và gian lận gần đây Các doanh nghiệp nên tránh

Các chủ doanh nghiệp, như người tiêu dùng, phải chịu một số gian lận và gian lận. Được cảnh báo trước sẽ giúp bạn tránh những kẻ lừa đảo này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số gian lận gần đây phổ biến nhất và gian lận chống lại các doanh nghiệp hoặc những người cố gắng để bắt đầu kinh doanh.

Cập nhật vào tháng 1 năm 2017: IRS đã phát hành một cảnh báo cho các doanh nghiệp có nhân viên, về lừa đảo lừa đảo (giả mạo email) liên quan đến W-2. Các chương trình này tập trung vào các phòng ban biên chế của công ty, hy vọng có được thông tin cá nhân về nhân viên.

Các email giả mạo dường như được gửi bởi các nhân viên của công ty bằng tên và họ yêu cầu các mẫu W-2 cho nhân viên và Số An Sinh Xã Hội. Trước khi bạn chuyển qua thông tin cá nhân nhạy cảm về nhân viên, hãy kiểm tra với người có tên trên email.

Scam hoặc gian lận là gì?

Một cách lừa đảo khác, theo cách này, được định nghĩa là "kế hoạch không trung thực". Mặt khác, gian lận có một định nghĩa cụ thể hơn. Theo Từ điển Pháp luật của Đen, gian lận là "hiểu sai về sự thật hoặc che giấu một thực tế vật chất để khiến người khác hành động vì lợi ích của họ".

Sự lừa đảo "Đăng ký kinh doanh"

Sự lừa đảo này tác động đến các chủ doanh nghiệp nhỏ đăng ký kinh doanh với tiểu bang của họ dưới dạng LLC, công ty hoặc quan hệ đối tác.

Gần đây tôi đã chuyển đăng ký kinh doanh sang một tiểu bang mới. Trong một vài tuần, tôi nhận được một số mẩu thư - trong cùng một ngày! Cả hai đều nói với tôi rằng tôi phải trả nhiều hơn để đăng ký kinh doanh của tôi.

Không đúng!

Thư đầu tiên là từ "Bộ phận Tuân thủ Lao động" nói với tôi rằng tôi phải trả 84 đô la để gửi "áp phích về luật lao động tuân thủ hiện tại tại nơi làm việc". Bức thư nêu rõ các hình phạt và rủi ro đối với việc không tuân thủ, bao gồm cả "mức phạt có thể vượt quá $ 17.000 mỗi một lần."

đáng sợ. Nhưng tôi không cắn.

Thứ nhất, tôi làm việc ở nhà một mình, không có nhân viên. Thứ hai, tôi có thể lấy các áp phích bắt buộc miễn phí từ Bộ Lao động.

Thư thứ hai là từ "Certificate Filing Service", nói với tôi rằng tôi phải "đạt được Chứng chỉ Tình trạng của Florida và các mẫu thỏa thuận của công ty". Cái này sẽ tốn tôi 68 đô la. 42. Nhưng tôi không cần mẫu đơn này. Một lần nữa, tôi có thể nhận được bất kỳ hình thức tôi cần từ tiểu bang nhà nước không có gì hoặc một khoản phí rất nhỏ.

Đừng rơi vào những trò gian lận như thế này. Nếu bạn nhận được một cái gì đó trong thư hoặc thông qua email yêu cầu tiền, xem xét cẩn thận. Người gửi phải xác định chính nó là "không phải là cơ quan chính phủ". Làm một vài nghiên cứu. Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy bất kỳ mẫu yêu cầu nào trên trang web của cơ quan thích hợp.

Giả mạo ứng dụng giả mạo lừa đảo

Trong lừa đảo này, ai đó tìm kiếm trực tuyến để "đăng ký số đăng ký chủ lao động" và tìm một trang có vẻ như là IRS và "giúp" hoàn thành mẫu SS-4 (Người sử dụng lao động Số ID (EIN)).Sau đó, khi kết thúc, người sử dụng phải đăng ký và thanh toán để "nộp" đơn cho IRS.

Mẫu đơn đăng ký EIN SS-4 là miễn phí. Có thể hoàn thành trực tuyến kết hợp với Trợ lý EIN trên trang web của IRS, qua điện thoại hoặc bằng thư.

Bạn không cần một bên thứ ba để giúp bạn với ứng dụng này. Tất cả các chủ nhân của một hoặc nhiều nhân viên đều phải tuân theo OSHA, và một trong những yêu cầu chính của OSHA là áp phích ở mọi nơi làm việc thông báo cho nhân viên về các quyền của họ. Một số kẻ lừa đảo tận dụng yêu cầu này bằng cách cố gắng bán các doanh nghiệp không nghi ngờ một áp phích và đôi khi là "bộ" các tài liệu được yêu cầu. Nhưng bạn có thể tải xuống áp phích từ Internet miễn phí, do đó, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi trên này.

Các mưu đồ khác của OSHA bao gồm một "thanh tra" tự xưng là của OSHA và cố gắng làm cho bạn phải trả tiền phạt và tiền phạt hoặc bộ dụng cụ của OSHA.

Email giả từ IRS

William Perez, chuyên gia về Lập Kế hoạch Thuế, viết về các email giả mạo được cho là từ IRS cảnh báo bạn về điều gì đó. Vì IRS không bao giờ liên hệ với người nộp thuế qua email nên bạn có thể chắc chắn rằng đây không phải là sự thật.

William nói rằng những "trò gian lận này thường lừa bạn nghĩ rằng bạn bị mất hoàn tiền, đang trong quá trình điều tra hình sự, đề cập đến biểu mẫu thuế không có hoặc yêu cầu số thẻ tín dụng của bạn."

The Phony Thông báo ngừng và Ngưng hoạt động

Thông báo này không phải từ cơ quan của tiểu bang hoặc liên bang mà từ một cá nhân. Người tuyên bố đã đăng ký nhãn hiệu giống với nhãn hiệu kinh doanh của bạn và cảnh báo bạn rằng bạn phải ngưng sử dụng tên. Tất nhiên, có một mối đe dọa của tòa án, nhưng người gửi nói rằng bạn có thể tránh một phiên tòa bằng cách trả tiền cho người gửi. Một số thông báo này là hợp pháp, nhưng một số khác thì không. Những kẻ gian lận chỉ muốn bạn trả tiền. Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, liên hệ với luật sư và nghiên cứu cẩn thận.

Cách tránh những gian lận và gian lận này

Nói chung, bạn có thể tự bảo vệ bản thân mình và chống lại gian lận bằng cách biết phải tìm kiếm, kiểm tra nguồn thông tin và theo dõi hoạt động của nhân viên và khách hàng.

Tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo hoặc gian lận:

Từ sai chính tả, ngữ pháp nghèo nàn và chữ viết tay kỳ quặc.

Một lá thư chính thức hoặc điện thoại hoặc ghé thăm. Nếu nó trông cáu kỉnh, nó có thể là.

• Một người nào đó yêu cầu bạn trả tiền cho một thứ gì đó từ chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Hầu hết các phòng ban liên bang không tính phí cho các tài liệu. Các quốc gia có trách nhiệm, nhưng họ đang lên phía trước về các cáo buộc.
• Kiểm tra chính xác tên của cơ quan có thẩm quyền của chính phủ trực tuyến.
• Đọc phần in đẹp. Những nghệ sỹ lừa đảo này nên nói với bạn rằng họ không liên kết với chính phủ liên bang hoặc tiểu bang, nhưng thường là in tốt.
• Thông tin từ IRS về Gian lận và Gian lận
• Nếu bạn nhận được email hoặc cuộc gọi điện thoại không mong muốn từ bất cứ ai có ý định đến từ IRS, đó có thể là một trò lừa đảo. Không nhấp vào liên kết nào; không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chuyển tiếp email hoặc báo cáo cuộc gọi tới lừa đảo @ irs.gov. Bạn c; kiểm tra một số gian lận thuế gần đây và các vấn đề trộm danh tính trên trang IRS Tax Fraud.